Меню сайта

Аналіз ефективності діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу за 2011-2012 роки

Таблиця 1.

Динаміка кількісних показників діяльності системи фінансового моніторингу України.

Показник

2011

2012

1

Загальна кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що стали на облік

11 750

12 444

Банківські установи

176

175

Небанківські фінансові установи та організації

4 582

4 755

Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу

6 992

7 514

2

Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які взята на облік Держфінмоніторингом України, з них:

300 544

251 000

Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (стаття 15 Закону)

169 411

168 964

Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (стаття 16 Закону)

129 801

80 233

3

Інформація про фінансові операції по видам суб'єктів первинного фінансового моніторингу

300544

251 000

Від банківських установ

291 579

242 197

Від інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу

8 965

8 656

4

Фінансові операції, інформація про які надійшла з помилками (% від загальної кількості)

1,6

0,5

За даними таблиці видно, що кількість повідомлень до Уповноваженого органу від суб’єктів первинного моніторингу зменшилось. Це сталося за рахунок зменшення вимог банків до не обов’язкового (внутрішнього) моніторингу. Кількість операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (стаття 15 Закону) залишилось незмінною, що свідчить про майже однаковий рівень ділової активності банків, а отже й економіки України в цілому.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Аналіз фінансової звітності ПрАТ Коростенський завод ЗБШ
Проходження переддипломної практики є важливим етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона дає можливість пошуку матеріалу для написання дипломної роботи, а також допомагає здобути практичні навички для подальшої роботи та навчання. Метою проходження практики ...

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...