Меню сайта

Аналіз ефективності діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу за 2011-2012 роки

Таблиця 1.

Динаміка кількісних показників діяльності системи фінансового моніторингу України.

№	Показник	2011	2012
1	Загальна кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що стали на облік	11 750	12 444
	Банківські установи	176	175
	Небанківські фінансові установи та організації	4 582	4 755
	Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу	6 992	7 514
2	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які взята на облік Держфінмоніторингом України, з них:	300 544	251 000
	Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (стаття 15 Закону)	169 411	168 964
	Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (стаття 16 Закону)	129 801	80 233
3	Інформація про фінансові операції по видам суб'єктів первинного фінансового моніторингу	300544	251 000
	Від банківських установ	291 579	242 197
	Від інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу	8 965	8 656
4	Фінансові операції, інформація про які надійшла з помилками (% від загальної кількості)	1,6	0,5

За даними таблиці видно, що кількість повідомлень до Уповноваженого органу від суб’єктів первинного моніторингу зменшилось. Це сталося за рахунок зменшення вимог банків до не обов’язкового (внутрішнього) моніторингу. Кількість операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (стаття 15 Закону) залишилось незмінною, що свідчить про майже однаковий рівень ділової активності банків, а отже й економіки України в цілому.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Лізинг як інструмент інвестування
Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується значним погіршенням стану суб'єктів господарювання. Зношеність основних засобів на підприємствах багатьох видів економічної діяльності досягла критичного рівня, внаслідок чого неможливим є подальше нарощування економічни ...

Управління фінансами
Необхідність переходу в Україні до інформаційного суспільства ставить перед урядом завдання формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) в державному управлінні. Для цього необхідно враховувати особливості функціонування всіх гілок влади державного управління, законодавчих процесів, ...