Меню сайта

Аналіз ефективності діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу за 2011-2012 роки

Почавши з наведення ладу в банківський сфері, не треба зупинятися на досягнутим й залишати осторонь інших суб’єктів фінансового моніторингу,найважливішими із котрих є нотаріат та інститут ріелторів. Але саме з боку цих економічних агентів процедура своєчасного надання інформації виглядає забюрократизованою. Так, у випадку відсутності у суб’єкта первинного моніторингу автоматизованого обладнання ручне заповнення форми про окремий випадок, що підлягає фінансовому моніторингу, може зайняти біля двох годин.

Україні слід рухатися у напрямі того, щоб суспільство в цілому сприймало кожен окремий економічний злочин як втрату для всього суспільства, тільки тоді можна казати, що система фінансового моніторингу є такою, що працює на рівні високої ефективності. Більш чітке визначення стратегічних цілей Служби дозволить планувати їх досягнення в конкретний термін.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток
Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту гро ...

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...