Меню сайта

Відповідальність за невиконання чи недотримання банками вимог законодавства щодо здійснення фінансового моніторингу

Розголошення інформації, яка надається спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, або факту надання такої інформації - тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. [8]

Отже рівень фінансових санкцій е незрівнянно менший порівняно із потенційними доходами, які можна отримати злочинним шляхом. Так, у 2011 році

Службою державного фінансового моніторингу до правоохоронних органів було передано 323 матеріалу. За результатами розслідування цих матеріалів торік було накладено арешт або вилучено майно на 345 млн грн. Тобто 1 злочинна справа (шахрайська схема приводила до отримання в середньому 1 млн грн злочинного доходу). В тому ж році згідно з відомостями, що містяться в матеріалах Держфінмоніторингу України, фізичні особи, жителі Луганської області, зняли грошові кошти в сумі 161 млн. грн. і 204 млн. грн. Тобто одна злочинна група скоїла злочин, рівний усьому виявленому за рік. За вказане правопорушення Кримінальним кодексом України визначено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

Отож можна зрозуміти, що за нормативно-правовою базою система фінансового моніторингу в Україні є системою насамперед попередження правопорушень погрожуючих національним інтересам i тільки по-друге, системою обов'язків із передбаченими покараннями (доволі низькими) за їх невиконання.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...