Меню сайта

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу

державний фінансовий моніторинг законодавство

Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із досягненнями капіталістичних країн найперше отримує їх вади. Вже порушені старі виробництва й цілі галузі, що давали робочі місця, ще не створені нові, а вже необхiдно будувати сучасні - найновіші. В таких складних умовах, маючи не найкращі стартові позиції (порівняно із розвинутими країнами Старого та Нового Світу), Україна будує ще не звичайні для неї капіталістичні відносини, як всередині суспільства, так й у зовнішньоекономічних стосунках, з котрих найбiльші за обсягами спочатку були стосунки із колишніми республіками СРСР. Але, хоча капіталістичні відносини для українського суспільства і не встановились досить чiтко, роль держави у суспільстві лишається незмінною - підтримання ладу й порядку у відповідності до обраних суспільством цілей. Для банківської системи такими цілями є накопичення національно-орієнтованого капіталу й розвиток нацiонального, особливо високотехнологічного виробництва, и через те забезпечення нацiональної незалежності. Підтримання порядку й розвиток у сфері фінансової діяльності - функції держави. Саме для цього, вiдповiдаючi вимогам часу, була створена й вже десять років працює Служба державного фінансового моніторингу. Десять років - це дитячий строк для держави, але достатній для того, щоб розуміти що діється із окремою державною службою, яка покликана забезпечити протидію відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом у співпраці з іншими державними вітчизняними та закордонними установами.

    Читайте більше

    Податкова політика України на сучасному етапі
    Темою дослідження даної курсової роботи є податкова політика України на сучасному етапі. Ця тема є дуже актуальною зараз, оскільки податкова політика України порівняно з іншими державами має ряд недоліків, критикується багатьма фахівцями, вона на даний момент змінюється, і точаться бурхл ...

    Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств
    Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товарист ...